開催日時：2019年5月12日(日)10時00分～12時40分

出席者：理事6名 監事：3名           ※HLはホームライフ管理(株)の略

1. 決算報告および次年度予算についての説明

1. 年度決算報告

• HL川嶋氏から決算内容の説明があり、一般会計の収入はほぼ予算通り、支出は予算に対し1,283,736円未費消との結果が報告されました。積立金会計(全館号計)についても収入はほぼ予算通りで、支出については1,857,284円の未費消であったことが報告されました。また、事前に役員に配布された決算資料に次の2点が修正された旨の説明がありました。

・ワーカーズちばの植栽管理業務費の予算計上額を13カ月(前年度まで3月～2月までの12カ月間を今年度は3月～3月の13カ月)計上すべきところ12カ月しか計上していなかったため、実績額が1か月分予算オーバーとなったこと。

・京浜管鉄工業が実施した屋上通気管補修工事は3/末までに完了していましたが、積立金会計の実績計上が漏れていた為、今年度の実績に計上したこと。

Q予備費支出実績のバルコニー隔壁板交換費とは何か?

A 台風で破損した隔壁板の修理費で一時的に積立金会計に計上されているが、保険金で充当される予定。

Q 4号館積立金会計の予備費が多く出費されているが何が原因か?

A 臭気漏れによる通気管工事やUHF増幅器故障が発生したものなど突発的な事案が多発した為、100万近い実績となった。

Q 水道料の実績が約17万と去年度に比べて倍になっている。せせらぎの池を補修した割には減っていない。逆に増えているのはなぜか?

A 用途ごと(せせらぎの池水道料、掃除用水道料、洗車用水道料)の水道使用量推移を調べて回答する。(HL都野川氏)

以上の質疑を経て、決算報告は理事会として承認しました。

(2)次年度予算案について

• HL川嶋氏から次年度の予算案について次の説明がありました。

・支出は前年度より約300万DOWNした予算となっているが、前年度は業務委託費関連の期間調整の為13ヶ月計上したものを12カ月に戻したためである。また、消費

税の10月からの引き上げを見込み、4～9月は8%、10～3月は10%で算出し計上している。

・理事会運営費、委員会経費は実績に合わせ、ともに10万づつ減額した。

・積立金会計での主要支出はエレベーターのリニューアル工事で、意匠工事やユニバーサルデザインの適用も含めて1基当たり1,000万強となっている。(4、7、8号館で支出)

・当初長期修繕計画で予定されていた鉄部補修については、ホームライフ管理による現状調査の結果、経年による劣化は見受けられず、早急に補修する箇所はない、との報告を受け、次年度は実施しない。

Q 水道料会計の繰越金はどのような扱いとなるのか

A 8年毎に水道メーターの交換があり、その前年に積立金会計へ振替え水道メーター交換費用に充当する予定となっている。(水道メーター交換は2022年度予定)

Q エレベーターリニューアル工事の1基1,000万は当初見込まれていた1基600万を大きく上回っているが経緯、理由を明確にしておいた方が良いのではないか。

A 推測であるが、当時の議論では意匠変更料を含まず、現状をそのままリニューアルした場合の予測相場であると思われる。今回の工事は、リニューアルに加え、意匠、ユニバーサルデザインも追加した。および人件費、部材等は当時よりも上がっている、等々の理由によるものである。また、三菱エレベーターとも再三に亘り交渉を行った結果である。総会時に説明する。

以上の質疑を経て、次年度予算案は理事会として承認しました。

2.長期修繕計画案について

✓鉄部補修を2019年実施から2020年に置き換えた長期修繕計画案がHLから提出されました。

• 資金繰り計画では、修繕積立金がこのまま推移した場合と、段階的値上げをし、かつ2024年度に借入した場合の2案がHLから提出されました。
• 当案をベースに今後の資金繰り案を議論していくことを次期理事会への申し送り事項としました。なお、修繕積立金額は今決算の繰越額に置き換えて再提出するようHLへ依頼しました。
• HLから提出された鉄部の診断結果で、ポンプ室屋上が汚れている、との指摘がありましたので、今年度の高圧洗浄実施時に合わせて実施するよう次期理事会への申し送り事項としました。

3. 駐輪場巡回報告

✓4号館4台、5・6号館1台、7号館1台、8号館5台にステッカー未貼付車がありましたので、当該自転車へ警告ラベルを貼付しました。まもなく駐輪場の更新が始まるので、引き続き注視していくよう次期理事会への申し送り事項としました。

• バイクの駐輪スペースに空きが目立ってきています。現在3.6mに5台が指定されている7号館7ブロックについてスペースが詰まった状態であり、現在1台空きの状況であることから、更新後に4台に指定し直すことを次期理事会への申し送り事項としました。

4.通常総会関連(5/26(日)開催)

✓理事長から通常総会に関する資料(今年度の実施内容および次年度の計画)の説明があり、その内容について全員一致で承認しました。

✓総会当日の書記は天笠理事、井手理事が担当することに決定しました。なお、議事録の清書版はHLの川嶋氏が作成することとなりました。

5.その他

• 7号館で現在も連絡が取れず管理費等が未納となっている住人がいます。→管理費等が滞納しており、現在も行方不明の状態が続いておりますので、駐車場契約を解約することを理事会として承認しました。